コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社は、「人と向き合い、街をつくる。」という企業理念のもとに、株主をはじめとするステークホルダーの皆
様の信頼に応えるため、企業価値の向上に努めています。その実現のためには、経営の健全性、透明性を確保しつつ、迅速な意思決定と効率的な業務体制を築くことが重要であるとの考えに基づき、最適なコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでいます。
コーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
| 主な項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計の形態 | 監査役会設置会社 |
| 取締役の人数 | 8名（うち、社外取締役1名） |
| 監査役の人数 | 4名（うち、社外監査役2名） |
| 取締役の任期 | 1年 |
| 監査役の任期 | 4年 |
コーポレート・ガバナンス模式図（2023年6月26日現在）
経営会議
経営管理および業務執行上の重要事項を審議する社長の諮問機関として、取締役及び役付執行役員で構成される経営会議を設置しています。事業リスク、投資リスク、ポートフォリオリスク、市場・流動性リスクについては、経営会議での協議、検討を経て、取締役会にて報告、審議されています。常勤監査役は、随時、経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べています。リスク管理委員会
リスクマネジメント
https://www.nskre.co.jp/sustainability/governance/riskmanagement/業務監査委員会
当社及び関係会社等の内部監査に関する重要な事項の審議を行う機関として、業務監査委員会を設置しています。内部監査の担当部署である業務監査室は、内部監査に関する事項について業務監査委員会に報告しております。常勤監査役は、随時、業務監査委員会に出席し、必要に応じて意見を述べています。
取締役会への出席状況（2022年度）
| 氏名 | 出席回数 | |
|---|---|---|
| 取締役 | 今泉 泰彦 | 25/25 |
| 吉澤 恵一 | 25/25 | |
| 三輪 正浩 | 25/25 | |
| 竹内 啓 | 25/25 | |
| 井上 眞一 | 25/25 | |
| 猪狩 甲隆 | 25/25 | |
| 古田 克哉 | 5/5 | |
| 丸山 博史 | 20/20 | |
| 渡辺 淳※ | 5/5 | |
| 安部 大作※ | 20/20 | |
- 社外取締役
監査役会への出席状況（2022年度）
| 氏名 | 出席回数 | |
|---|---|---|
| 監査役 | 赤井 直也 | 13/13 |
| 小河 伸年 | 2/2 | |
| 古田 克哉 | 10/11 | |
| 坂本 光一郎※ | 13/13 | |
| 扇 孝行※ | 13/13 | |
- 社外監査役
役員報酬
当社では、取締役および監査役ごとに、貢献度、業務執行の状況、能力などを総合的に判断して報酬等を決定しています。